Newsalert | White Collar Crime, Antitrust & EU Law 17/04/2024

Il 12 aprile 2024, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva il testo della Direttiva (UE) che attribuisce rilevanza penale alle violazioni delle misure restrittive dell’Unione. L'entrata in vigore è prevista per il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri avranno 12 mesi di tempo per adottarla a livello nazionale.

La Direttiva, analizzata dai Professionisti Chiomenti, configura come reati condotte come il finanziamento diretto o indiretto di soggetti designati, il commercio di beni assoggettati a sanzioni, la violazione delle restrizioni finanziarie e l'occultamento del coinvolgimento in un'operazione di un’entità soggetta a misure di asset freeze. In caso di violazione, gli Stati membri dovranno imporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti di persone fisiche e giuridiche.