Newsalert - Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) - Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive

Con il Provvedimento pubblicato il 28 marzo 2019 recante Istruzioni in materia di comunicazioni oggettive, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (“UIF”) della Banca d’Italia ha dato attuazione al comma 3 dell’art. 47 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (“decreto antiriciclaggio”).

I destinatari delle Istruzioni sono, inter alia, banche, IMEL, istituti di pagamento, le relative succursali nonché le banche, gli IMEL e gli istituti di pagamento tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio.


Scarica il Newsalert elaborato dal Dipartimento Regolamentazione delle attività finanziarie ed il Provvedimento UIF