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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio (2018/843/UE)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (il “Provvedimento”).
Il Provvedimento introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
Fra le novità più importanti introdotte dal Provvedimento si segnala:
- l’ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio;
- l’introduzione di nuove misure di adeguata verifica rafforzata;
- la previsione di nuovi criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche;
- l’introduzione del divieto di emissione ed utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.
Il Provvedimento entrerà in vigore il 10 novembre 2019.
Scarica qui il Provvedimento