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EU Directive on strengthened rules to prevent money laundering and terrorist financing

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Pubblicato dal MEF il decreto attuativo in materia di transfer pricing

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Pubblicato schema di decreto legislativo di recepimento del GDPR

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Approvato schema di decreto legislativo di protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate

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Direttiva Network and Information Security: Q&A della Commissione europea e schema d.lgs. di recepimento

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Commissione europea: proposta di direttiva sulla digitalizzazione del diritto societario

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Parlamento europeo: approvata la proposta di quinta direttiva antiriciclaggio

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"Note minime su provvedimenti sanzionatori dell’A.G.C.M. per intese restrittive della concorrenza ed esclusione dalle gare " in Giustamm, n. 5/2017

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Autoriciclaggio, in “Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, 2018

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Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017

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I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta”, in A. ALESSANDRI (a cura di), Espansione della criminalità organizzata nell’attività di impresa al Nord, Torino, 2017

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I reati in materia di revisione legale dei conti, in A. ALESSANDRI , Reati in materia economica, in F. PALAZZO – C. E. PALIERO, Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2017

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Il contrasto penale ai fenomeni di riciclaggio, Milano, 2016

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Rien ne va plus: le Sezioni Unite confermano la perdurante rilevanza delle valutazioni nei delitti di false comunicazioni sociali, in Giur. comm., 2016

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Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 45527 del 1 luglio-16 novembre 2015, in Riv. it. med. leg., 2016

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Morti da amianto: perduranti incertezze scientifiche vs. certezze giurisprudenziali; il problema delle esposizioni indirette, in Riv. it. med. leg., 2016

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Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015

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Diritto penale dei mercati finanziari e sequestro dei proventi illeciti: confini della confisca, in Giur. comm., 2015

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Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014

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Commento agli Artt. 110-131 c.p. in G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ, Codice penale e leggi collegate, Padova, 2014

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Incontro e scontro tra verità e finzione nel diritto penale tributario: dalla nozione di fittizio alla rilevanza penale dell’elusione, in G. FORTI - G. VARRASO - M. CAPUTO, Napoli, 2014

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L’elusione fiscale al banco di prova della legalità penale, in Dir. pen. proc., 2014

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Probabilità logica e “logiche” giurisprudenziali della mera probabilità: la cassazione ribadisce i “veri” principi della sentenza Franzese in Riv. it. med. leg., 2013

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Recensione a ALESSANDRI A. (a cura di), Un’indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, Giuffrè, Milano, 2011, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013

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Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012

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Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 19170 del 13 marzo-18 maggio 2012, in Riv. it. med. leg., 2012

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Nota a Cass., sez. II pen., sentenza n. 4703 del 24 novembre-7 febbraio 2012, in Riv. it. med. leg., 2012

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Recensione a GARRETT B.L., Convicting the innocent, Harvard University Press, 2011, in Riv. it. med. leg., 2012

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Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011

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Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 24573 del 13 maggio − 20 giugno 2011, in Riv. it. med. leg., 2011

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