Pubblicazioni

EU Directive on strengthened rules to prevent money laundering and terrorist financing

Pubblicato dal MEF il decreto attuativo in materia di transfer pricing

Pubblicato schema di decreto legislativo di recepimento del GDPR

Approvato schema di decreto legislativo di protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate

Direttiva Network and Information Security: Q&A della Commissione europea e schema d.lgs. di recepimento

Commissione europea: proposta di direttiva sulla digitalizzazione del diritto societario

Parlamento europeo: approvata la proposta di quinta direttiva antiriciclaggio

"Note minime su provvedimenti sanzionatori dell’A.G.C.M. per intese restrittive della concorrenza ed esclusione dalle gare " in Giustamm, n. 5/2017

Autoriciclaggio, in “Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, 2018

Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017

I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta”, in A. ALESSANDRI (a cura di), Espansione della criminalità organizzata nell’attività di impresa al Nord, Torino, 2017

I reati in materia di revisione legale dei conti, in A. ALESSANDRI , Reati in materia economica, in F. PALAZZO – C. E. PALIERO, Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2017

Il contrasto penale ai fenomeni di riciclaggio, Milano, 2016

Rien ne va plus: le Sezioni Unite confermano la perdurante rilevanza delle valutazioni nei delitti di false comunicazioni sociali, in Giur. comm., 2016

Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 45527 del 1 luglio-16 novembre 2015, in Riv. it. med. leg., 2016

Morti da amianto: perduranti incertezze scientifiche vs. certezze giurisprudenziali; il problema delle esposizioni indirette, in Riv. it. med. leg., 2016

Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015

Diritto penale dei mercati finanziari e sequestro dei proventi illeciti: confini della confisca, in Giur. comm., 2015

Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014

Commento agli Artt. 110-131 c.p. in G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ, Codice penale e leggi collegate, Padova, 2014

Incontro e scontro tra verità e finzione nel diritto penale tributario: dalla nozione di fittizio alla rilevanza penale dell’elusione, in G. FORTI - G. VARRASO - M. CAPUTO, Napoli, 2014

L’elusione fiscale al banco di prova della legalità penale, in Dir. pen. proc., 2014

Probabilità logica e “logiche” giurisprudenziali della mera probabilità: la cassazione ribadisce i “veri” principi della sentenza Franzese in Riv. it. med. leg., 2013

Recensione a ALESSANDRI A. (a cura di), Un’indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, Giuffrè, Milano, 2011, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013

Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012

Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 19170 del 13 marzo-18 maggio 2012, in Riv. it. med. leg., 2012

Nota a Cass., sez. II pen., sentenza n. 4703 del 24 novembre-7 febbraio 2012, in Riv. it. med. leg., 2012

Recensione a GARRETT B.L., Convicting the innocent, Harvard University Press, 2011, in Riv. it. med. leg., 2012

Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011

Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 24573 del 13 maggio − 20 giugno 2011, in Riv. it. med. leg., 2011

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EU Directive on strengthened rules to prevent money laundering and terrorist financing

Pubblicato dal MEF il decreto attuativo in materia di transfer pricing

Pubblicato schema di decreto legislativo di recepimento del GDPR

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Direttiva Network and Information Security: Q&A della Commissione europea e schema d.lgs. di recepimento

Commissione europea: proposta di direttiva sulla digitalizzazione del diritto societario

Parlamento europeo: approvata la proposta di quinta direttiva antiriciclaggio

"Note minime su provvedimenti sanzionatori dell’A.G.C.M. per intese restrittive della concorrenza ed esclusione dalle gare " in Giustamm, n. 5/2017

Autoriciclaggio, in “Diritto Online Approfondimenti Enciclopedici”, Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma, 2018

Riciclaggio di proventi illeciti e sistema penale, Torino, 2017

I “limiti” del reato di associazione di tipo mafioso di fronte alle “mafie in trasferta”, in A. ALESSANDRI (a cura di), Espansione della criminalità organizzata nell’attività di impresa al Nord, Torino, 2017

I reati in materia di revisione legale dei conti, in A. ALESSANDRI , Reati in materia economica, in F. PALAZZO – C. E. PALIERO, Trattato teorico pratico di diritto penale, Torino, 2017

Il contrasto penale ai fenomeni di riciclaggio, Milano, 2016

Rien ne va plus: le Sezioni Unite confermano la perdurante rilevanza delle valutazioni nei delitti di false comunicazioni sociali, in Giur. comm., 2016

Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 45527 del 1 luglio-16 novembre 2015, in Riv. it. med. leg., 2016

Morti da amianto: perduranti incertezze scientifiche vs. certezze giurisprudenziali; il problema delle esposizioni indirette, in Riv. it. med. leg., 2016

Il reato di autoriciclaggio: la politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015

Diritto penale dei mercati finanziari e sequestro dei proventi illeciti: confini della confisca, in Giur. comm., 2015

Confisca diretta e confisca per equivalente nei confronti della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2014

Commento agli Artt. 110-131 c.p. in G. FORTI - P. PATRONO - G. ZUCCALÀ, Codice penale e leggi collegate, Padova, 2014

Incontro e scontro tra verità e finzione nel diritto penale tributario: dalla nozione di fittizio alla rilevanza penale dell’elusione, in G. FORTI - G. VARRASO - M. CAPUTO, Napoli, 2014

L’elusione fiscale al banco di prova della legalità penale, in Dir. pen. proc., 2014

Probabilità logica e “logiche” giurisprudenziali della mera probabilità: la cassazione ribadisce i “veri” principi della sentenza Franzese in Riv. it. med. leg., 2013

Recensione a ALESSANDRI A. (a cura di), Un’indagine empirica presso il tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, Giuffrè, Milano, 2011, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013

Segnalazione di operazioni sospette tra ineffettività della disciplina e spunti di riforma, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012

Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 19170 del 13 marzo-18 maggio 2012, in Riv. it. med. leg., 2012

Nota a Cass., sez. II pen., sentenza n. 4703 del 24 novembre-7 febbraio 2012, in Riv. it. med. leg., 2012

Recensione a GARRETT B.L., Convicting the innocent, Harvard University Press, 2011, in Riv. it. med. leg., 2012

Riciclaggio e concorso nel reato presupposto: difficoltà di inquadramento dogmatico ed esigenze di intervento legislativo, in Riv. it. dir. proc. pen., 2011

Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 24573 del 13 maggio − 20 giugno 2011, in Riv. it. med. leg., 2011

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