Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio (2018/843/UE)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio (2018/843/UE)

Condividi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 il Decreto Legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 (il “Provvedimento”).

Il Provvedimento introduce modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.

Fra le novità più importanti introdotte dal Provvedimento si segnala:

  • l’ampliamento dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio;
  • l’introduzione di nuove misure di adeguata verifica rafforzata;
  • la previsione di nuovi criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche;
  • l’introduzione del divieto di emissione ed utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi.

Il Provvedimento entrerà in vigore il 10 novembre 2019.

 

Scarica qui il Provvedimento

Topics